![Alejandro Seoane Pedreira [Abogado Penalista ] [ Gestión Patrimonio Inmobiliario ]](https://seoanepedreira.com/wp-content/uploads/2022/11/transparent-File-1024x910.png)
Abogado delito fiscal: expertos en la defensa de delitos fiscales y fraude fiscal
Bienvenido/a a la web del penalista Alejandro Seoane Pedreira, abogado especialista en delitos fiscales. Este letrado, junto con su equipo están plenamente comprometidos con ofrecer una defensa solida y eficaz en casos relacionados con delitos fiscales, asegurando de que sus derechos sean protegidos en todo momento. En el despacho de Seoane Pedreira destacamos por nuestra experiencia y dedicación en el ámbito del derecho penal económico, brindando un enfoque personalizado y estratégico para cada caso.
¿En qué consiste el delito fiscal?
En España, el delito fiscal está regulado en el artículo 305 del Código Penal. Su redacción establece que comete este delito quien defraude a la Hacienda Pública, eludiendo el pago de impuestos, obteniendo devoluciones indebidas o disfrutando indebidamente de beneficios fiscales, siempre que la cuantía de la defraudación supere los 120.000 euros en un año fiscal.
El delito fiscal puede presentar múltiples variantes y formas de comisión, lo que hace que su interpretación dependa en gran medida de la jurisprudencia y de la doctrina fijada por los tribunales. En muchos casos, aspectos como la valoración de pruebas, la existencia de dolo o el cálculo de la cuota defraudada pueden marcar la diferencia entre una condena y una absolución.
Por ello, si está siendo investigado o acusado de un delito fiscal, es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado especializado en delitos económicos, que conozca a fondo la normativa vigente, la interpretación de los tribunales y las estrategias de defensa más efectivas.
Desde el inicio de su carrera como abogado penalista, hace más de 12 años, Alejandro Seoane se ha especializado en la defensa penal de delitos fiscales, representando tanto a particulares como a empresas en procedimientos penales con implicaciones tributarias. Su dilatada experiencia le permite abordar cada caso con un enfoque estratégico y riguroso, garantizando la mejor defensa posible para los clientes.
Defensa penal por delitos fiscal
Alejandro Seoane Pedreira ejercerá su defensa ante cualquier tribunal español
- Juzgados de Instrucción
- Juzgados de lo Penal
- Audiencias Provinciales
- Tribunales Superiores de Justicia
- Audiencia Nacional
¿Cómo podemos ayudarle?
Asesoramiento legal
El legislador ha configurado el delito fiscal en el Código Penal de forma amplia.
Defensa en juicio
La complejidad de este tipo de procesos penales requiere una mayor especialización frente a otro tipo de delitos.
Estrategia jurídica
En los procesos penales por delito fiscal se ponen grandes intereses en juego, tanto económicos como personales.
Asuntos y servicios relacionados
Asesoramos y defendemos a clientes acusados de eludir el pago de tributos, abordando desde el IVA hasta el Impuesto de Sociedades. Analizamos minuciosamente cada caso para identificar fallos procedimentales y explorar vías de defensa que minimicen las sanciones.
Nos especializamos en la defensa ante acusaciones de falsedad documental, una práctica comúnmente asociada al fraude fiscal. Este servicio incluye la representación en procedimientos penales y la negociación con las autoridades fiscales para buscar soluciones beneficiosas para nuestros clientes.
Ofrecemos defensa a aquellos acusados de obstaculizar o influenciar indebidamente investigaciones fiscales. Nos aseguramos de que los derechos de nuestros clientes sean respetados durante todo el proceso judicial.
En casos donde se obtienen subvenciones de manera indebida, brindamos asesoramiento legal para enfrentar las acusaciones y trabajar hacia una resolución favorable.
Defendemos a clientes acusados de ocultar activos o recursos a las autoridades fiscales, un delito que puede tener consecuencias significativas si no se maneja adecuadamente.
En un mundo cada vez más globalizado, las acusaciones de evasión fiscal internacional son cada vez más comunes. Ofrecemos asesoría experta en legislación fiscal internacional y representación en procedimientos legales transfronterizos.
Defendemos a clientes acusados de no ingresar a cuenta las cantidades retenidas a empleados o terceros, asesorando sobre las implicaciones legales y las mejores estrategias de defensa.
Representamos a clientes en casos donde se cuestionan las devoluciones fiscales obtenidas, proporcionando una defensa exhaustiva basada en un análisis detallado de la documentación y los procedimientos fiscales.
Ofrecemos defensa legal en casos donde se acusa al cliente de haber disfrutado de beneficios fiscales de manera impropia, asegurando que se respeten sus derechos y se minimicen las sanciones.
Trabajamos en la defensa de acusaciones de blanqueo de capitales, una de las acusaciones más serias en el ámbito de los delitos fiscales. Nuestro enfoque se centra en proteger los derechos de nuestros clientes y buscar una resolución favorable.
Defendemos a clientes acusados de delitos contables, los cuales suelen estar relacionados con la manipulación de cuentas y declaraciones fiscales.
Ofrecemos una revisión exhaustiva de los procedimientos fiscales para identificar posibles errores o irregularidades que puedan ser utilizados en defensa de nuestros clientes.
Brindamos asesoramiento preventivo a empresas y particulares para evitar caer en prácticas que puedan ser consideradas como delitos fiscales.
Proporcionamos representación en juicios por delitos fiscales, asegurando que los derechos de nuestros clientes sean defendidos en cada etapa del proceso judicial.
Trabajamos en la negociación de acuerdos con las autoridades fiscales para resolver casos de manera favorable sin la necesidad de un juicio prolongado.
Nos encargamos de presentar recursos y apelaciones en casos de condenas por delitos fiscales, buscando siempre la mejor resolución posible para nuestros clientes.
Ofrecemos servicios de consultoría durante auditorías fiscales para garantizar que nuestros clientes estén debidamente preparados y protegidos.
Proporcionamos asistencia legal durante inspecciones fiscales, asegurando que nuestros clientes comprendan sus derechos y obligaciones.
Representamos a nuestros clientes en reclamaciones ante la Agencia Tributaria, buscando siempre una resolución justa y equitativa.
Encuentre la mejor defensa penal para asuntos de
Beneficios de contratar a Alejandro Seoane Pedreira
Experiencia como abogado penalista
Más de 12 años dedicados al derecho penal y a los delitos fiscales.
Especialización
Su especialización como abogado penalista en delitos fiscales o fraude fiscal le garantizará la mejor defensa posible en un asunto penal de este tipo.
Servicio personalizado
Aplicación radical de "menos es más". Personalmente trabaja con pocos clientes para poder ofrecer un servicio ultrapersonalizado.
Otros beneficios de contratar a Alejandro Seoane Pedreira
Compromiso y discreción
Desde el primer momento y hasta la resolución de su caso, usted podrá percibir un compromiso absoluto con su caso, entrega total y máxima discreción en la defensa de su situación. Mi objetivo es proteger sus derechos y construir la mejor estrategia para desvirtuar las acusaciones o, en su caso, lograr la menor afectación posible en su patrimonio y libertad.
Zonas de actuación
En la actualidad cuento con despachos en Madrid y A Coruña, desde donde coordino la defensa penal ante delitos fiscales y otros delitos económicos. En Madrid, mi despacho está ubicado en el barrio de Salamanca, un enclave estratégico para la defensa penal empresarial y económica, por lo que si necesita asesoramiento, puede contar con un abogado especialista en delito fiscal en Madrid. Asimismo, desde mi despacho en A Coruña, brindo asistencia legal en toda Galicia, ofreciendo la posibilidad de contar con un abogado especialista en delito fiscal en A Coruña.
No obstante, mi área de actuación no se limita a estas ciudades, ya que defiendo a clientes en cualquier juzgado o tribunal de España, asegurando siempre una representación eficaz y personalizada.
Fdo.- Alejandro Seoane Pedreira
Despacho en Madrid
Despacho en Galicia
Abogado especialista en delito fiscal o fraude fiscal
«El delito fiscal es una conducta ilícita que consiste en defraudar a la Hacienda Pública mediante la omisión de ingresos, la declaración incorrecta de impuestos o el uso de mecanismos fraudulentos para eludir el pago de tributos.»
Cuándo contratar un abogado de delito fiscal
Recomendamos contactar con un abogado especializado en fraude fiscal contra la Hacienda Pública tan pronto como sepa que está siendo investigado o acusado de un delito fiscal. Actuar con rapidez es crucial para asegurar que su defensa sea lo más sólida posible desde el principio. Algunos indicadores de que podría necesitar nuestros servicios incluyen:
- Recepción de una notificación de la Agencia Tributaria sobre posibles irregularidades.
- Iniciación de un procedimiento penal en su contra por defraudación fiscal.
- Existencia de sospechas o acusaciones de evasión fiscal, facturas falsas, o cualquier otra forma de fraude fiscal.
Penas y consecuencias legales del delito fiscal
El delito fiscal es una infracción grave que puede acarrear importantes sanciones penales y económicas para quienes lo cometan. Se considera delito fiscal cuando la cuantía defraudada a la Hacienda Pública supera los 120.000 euros en un solo ejercicio fiscal. Si el importe es inferior, la conducta se sanciona como una infracción tributaria administrativa y no como un delito penal.
Las penas para este tipo de delitos varían en función de la cantidad defraudada y la existencia de circunstancias agravantes, como la comisión del delito a través de estructuras empresariales complejas o paraísos fiscales.
Prisión: La pena de prisión por un delito fiscal oscila entre uno y cinco años. La duración de la condena dependerá de diversos factores, como la cantidad defraudada, la reincidencia del acusado y la existencia de agravantes. Si la defraudación supera los 600.000 euros, se considera delito fiscal agravado, lo que conlleva penas más severas de dos a seis años de prisión.
Multas: Además de la pena de prisión, el condenado puede enfrentar multas económicas elevadas. La sanción económica puede alcanzar hasta seis veces la cantidad defraudada, dependiendo del monto del fraude y de la gravedad del delito. En los casos de delito fiscal agravado, la multa mínima será del doble de lo defraudado y podrá llegar hasta seis veces dicha cantidad.
Inhabilitación: El delito fiscal también puede conllevar inhabilitación especial para recibir subvenciones o ayudas públicas, contratar con la Administración Pública o disfrutar de beneficios e incentivos fiscales durante un período de tres a seis años. Dada la gravedad de las penas y las implicaciones económicas que conlleva el delito fiscal, es fundamental contar con la defensa de un abogado penalista experto en derecho tributario. Un asesoramiento adecuado puede marcar la diferencia en la reducción de penas, la negociación con la Agencia Tributaria o incluso la absolución en caso de que no se acredite la existencia del delito.
Agravantes y atenuantes del delito fiscal
Agravantes del delito fiscal
El delito fiscal en España está regulado en el artículo 305 del Código Penal, y sus agravantes están establecidas en el artículo 305 bis. Se aplican cuando concurren circunstancias que aumentan la gravedad del delito y, por tanto, las penas.
Las principales agravantes del delito fiscal son:
- Cuantía Defraudada Elevada : Si la cuota defraudada supera 600.000 euros, se considera delito fiscal agravado, lo que incrementa la pena de prisión de 2 a 6 años y la multa al doble o séxtuplo de la cantidad defraudada.
- Utilización de Personas Jurídicas o Paraísos Fiscales: Cuando el fraude se comete a través de sociedades interpuestas, estructuras fiduciarias o territorios de baja tributación, dificultando la identificación del responsable o la cuantía defraudada.
- Organización Criminal o Grupo Delictivo: Si el fraude se comete dentro de una organización criminal o grupo estructurado, lo que indica una mayor sofisticación del delito.
- Uso de Facturas Falsas o Contabilidad Doble: Cuando se emplean documentos falsos, dobles contabilidades u otros mecanismos que complican la detección del fraude.
Atenuantes del delito fiscal
Las atenuantes pueden reducir la pena impuesta, ya sea disminuyendo la gravedad del castigo o permitiendo penas más leves. Se aplican según los artículos 21 y 305 del Código Penal.
- Reconocimiento y Reparación del Daño: Si el infractor paga la deuda tributaria antes de que se inicie la inspección o querella del Ministerio Fiscal, se extingue la responsabilidad penal (art. 305.4 CP). Si el pago se produce antes del juicio oral, se considera atenuante y reduce la pena.
- Confesión del Delito: Si el infractor colabora con la Justicia proporcionando información clave o pruebas relevantes para el esclarecimiento del fraude, puede reducir su condena.
- Arrepentimiento Espontáneo: Cuando el responsable muestra una voluntad real de enmendar su conducta, ya sea devolviendo lo defraudado o evitando que el fraude llegue a mayores.
- Dificultades Económicas o Contexto Personal: Si se prueba que el delito se cometió en un contexto de presión económica grave, se podría considerar una atenuante.
Dado que el delito fiscal es un delito con importantes consecuencias penales, la aplicación de agravantes y atenuantes puede marcar la diferencia en la resolución del caso. Contar con un abogado especializado es clave para analizar cada circunstancia y diseñar la mejor estrategia de defensa posible.
Preguntas frecuentes
El delito fiscal es una figura jurídica compleja que ha evolucionado a lo largo del tiempo debido a la sofisticación de los mecanismos de fraude. Se trata de un delito que puede estar vinculado a otras infracciones económicas, lo que requiere un profundo conocimiento del derecho penal y tributario para garantizar una defensa eficaz.
Los honorarios de Alejandro Seoane varían en función de la complejidad de cada caso. Por ello, le proporcionaremos un presupuesto personalizado, detallando todos los aspectos del servicio. Si está de acuerdo, formalizaremos la relación mediante una hoja de encargo profesional, que servirá de base para asumir su defensa con total compromiso y transparencia.
Para aprovechar al máximo la primera reunión, le recomendamos que reúna toda la documentación relevante relacionada con su caso, incluyendo requerimientos de la Agencia Tributaria, citaciones judiciales o cualquier otro documento que pueda aportar información clave para su defensa.
El resultado de su caso dependerá de múltiples factores, como la cantidad presuntamente defraudada, las pruebas disponibles y las circunstancias del procedimiento. Alejandro Seoane y su equipo analizarán cada detalle con máxima precisión, asegurando una estrategia de defensa sólida para minimizar riesgos y obtener el mejor resultado posible.
La duración de un procedimiento por delito fiscal puede variar en función de la complejidad de la causa, la carga de trabajo del juzgado y la fase del procedimiento en la que se encuentre. No obstante, desde el primer momento le ofreceremos una estimación realista de los plazos y diseñaré una estrategia que permita agilizar el proceso en la medida de lo posible.