Abogados especialistas en blanqueo de capitales
Bienvenido/a a esta página. Si se encuentra aquí es debido a que usted puede estar buscando abogados especialistas en blanqueo de capitales. Como ya habrá podido leer en esta web o en otros lugares, Alejandro Seoane Pedreira es un abogado especializado en todo tipo de procesos relacionados con el blanqueo. De manera que, este letrado en ejercicio le podrá prestar sus servicios tanto si lo que busca es un abogado penalista experto en delitos de blanqueo, como si necesita un abogado especializado en la prevención de blanqueo de capitales.
¿Dónde presta sus servicios Alejandro Seoane Pedreira?
Alejandro Seoane Pedreira presta servicios en todo el territorio nacional para tratar asuntos relacionados con el blanqueo de dinero. No importa su ubicación, tampoco la de su empresa, ni el juzgado en el que se pueda encontrar el procedimiento judicial. Lo que importa es que usted esté buscando abogados especialistas en blanqueo de capitales.
Ubicaciones frecuentadas por Alejandro pueden ser Galicia (principalmente, A Coruña, Ferrol, Pontevedra y Santiago de Compostela), Madrid o Valencia.
«El blanqueo de capitales es una actividad o conjunto de actividades ejecutadas con la finalidad de dar una apariencia de legalidad a unos bienes que tienen un origen delictivo»
Origen del blanqueo de capitales
Si hablamos del delito de blanqueo de capitales tal y como lo conocemos en la actualidad, resulta necesario hablar de «Al Capone». El abogado Alejandro Seoane Pedreira mantiene que <<Al Capone puso de moda el blanqueo>>. Pero ¿por qué mantiene esta afirmación? ¿Qué hizo el famoso gangster? Pues bien, Al Capone creó una red de lavanderías que generaban una cantidad de dinero legal y lo mezclaba con el dinero obtenido con sus actividades delictivas. De manera que, al no poder identificar qué dinero tenía un origen delictivo y qué dinero tenía un origen legal, Al Capone logró burlar durante muchos años a las autoridades que lo perseguían.
El delito de blanqueo de capitales en el Código Penal
El delito de blanqueo está regulado en el artículo 301 del Código Penal. Concretamente, el artículo 301.1 del CP dice <<El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes…>>. Mientras que el artículo 301.2 del Código Penal establece que <<Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.>>. Y por último, el artículo 301.3 del CP tiene previsto que <<Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.>>
Un tipo penal que se aplica...
Aunque las conductas de blanqueo o el delito del que provienen los bienes blanqueados hayan sido cometidos total o parcialmente en el extranjero.
Y sin que tenga que existir sentencia condenatoria por el delito antecedente.
En conclusión. El blanqueo de dinero, tal y como lo recoge el Código Penal, es un tipo penal demasiado amplio. De ahí que, en los procesos penales en los existe una acusación por blanqueo, resulte necesario contar con abogados especialistas en blanqueo de capitales. Un profundo conocimiento de la jurisprudencia sobre blanqueo garantiza el mayor o menor éxito de una defensa penal.
«Con el Código Penal en la mano, resulta difícil encontrar una persona que no haya cometido este delito. Por suerte, las leyes deben ser interpretadas por los tribunales»
Abogados especialistas en blanqueo de capitales
Como abogado penalista, Alejandro Seoane Pedreira estudiará su caso en profundidad, y en base a ello, establecerá una estrategia de defensa sólida. La línea de defensa a seguir puede variar radicalmente de un caso a otro, aunque el asunto pueda resultar muy parecido. Un trabajo totalmente personalizado, en definitiva, la forma de trabajar que le recomendamos si lo que usted está buscando son abogados especialistas en blanqueo de capitales.
No se preocupe por su ubicación, ya que Alejandro Seoane Pedreira ejerce sus funciones como abogado experto en blanqueo de dinero ante cualquier tribunal español.
Prevención de blanqueo de capitales
Para poder alcanzar un grado mayor de especialización en blanqueo de capitales, el abogado Alejandro Seoane Pedreira también se ha centrado en un trabajo continuo en el ámbito de la prevención del blanqueo.
Por tanto, además de ejercer la defensa penal ante una acusación por blanqueo de dinero, este abogado experto en prevención de blanqueo de capitales podrá asesorarle en el cumplimiento de la Ley de prevención de blanqueo de capitales (Ley 10/2010).
La Ley 10/2010 impone una serie de obligaciones a toda una larga lista de sujetos obligados. Conocer todas las obligaciones impuestas por la normativa de prevención de blanqueo supone evitar importantes sanciones de carácter administrativo, así como también poder evitar algunas consecuencias penales o reputacionales. Y es que una correcta aplicación de la normas de prevención de blanqueo puede tener gran importancia ante un procedimiento penal.
Por tanto, además de ejercer la defensa penal ante una acusación por blanqueo de dinero, este abogado experto en prevención de blanqueo de capitales podrá asesorarle en el cumplimiento de la Ley de prevención de blanqueo de capitales (Ley 10/2010)
Los abogados y la prevención del blanqueo de capitales
Los abogados también son sujetos obligados por la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Sin embargo, el colectivo de la abogacía sólo está obligado a cumplir con la normativa de prevención en los casos establecidos en las letras ñ) y o) del artículo 2.1 de la LPCFT. Una materia, la prevención del blanqueo, en la que este experto ha sido consultado en diversas ocasiones y diferentes medios de comunicación, ejemplos: «Manual para abogados contra el blanqueo de capitales» y «Las 15 obligaciones que impone la normativa de prevención del blanqueo a los abogados»
«Los abogados no siempre estamos sometidos a la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Además, a diferencia de otros sujetos obligados, los abogados debemos ampararnos en el secreto profesional para garantizar los derechos de nuestros clientes»
Conferencias sobre blanqueo
Alejandro Seoane Pedreira ha impartido numerosas conferencias sobre lavado de capitales en distintos foros.
Escritor
Alejandro Seoane Pedreira es autor de dos libros sobre blanqueo. Una primera obra titulada “El delito de blanqueo de dinero: historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo”; mientras que la segunda lleva por título «La prevención del blanqueo de capitales». Además, ha publicado diversos artículos sobre esta materia, como por ejemplo: «El autoblanqueo en el Código Penal»; «La prevención de blanqueo de capitales en los despachos de abogados».