Abogados especialistas en
delitos de blanqueo de capitales
Bienvenido/a a esta página. La web oficial del abogado Alejandro Seoane Pedreira. Si ha llegado hasta aquí, probablemente se debe a que usted está buscando abogados especialistas en blanqueo de capitales. De manera que, esta página podrá encontrar información sobre cómo el abogado Alejandro Seoane Pedreira le puede ayudar y ofrecer la mejor defensa penal para un proceso por blanqueo de dinero, al ser un penalista experto en delitos de blanqueo de capitales.
Motivos para contratar abogados expertos en blanqueo de capitales
Amplitud del delito
El legislador ha configurado el delito de blanqueo de capitales en el Código Penal de forma amplia.
Especialización
La complejidad de este tipo de procesos penales requiere una mayor especialización frente a otro tipo de delitos.
Intereses en juego
En los procesos penales por delitos de blanqueo se ponen grandes intereses en juego, tanto económicos como personales.
Estos son algunos de los motivos por los que si usted está implicado/a en un proceso judicial por blanqueo de dinero le recomendamos que contrate a un abogado especializado este tipo de asuntos.
Desde el inicio de su carrera profesional como abogado, hace más de 12 años, el abogado penalista Alejandro Seoane Pedreira se ha ido especializando en la defensa penal por delitos de blanqueo de capitales.
Abogados blanqueo de capitales
Defensa penal por delitos de blanqueo de capitales
Alejandro Seoane Pedreira ejercerá su defensa ante cualquier tribunal español
- Juzgados de Instrucción
- Juzgados de lo Penal
- Audiencias Provinciales
- Tribunales Superiores de Justicia
- Audiencia Nacional
«Con el Código Penal en la mano, resulta difícil encontrar una persona que no haya cometido este delito. Por suerte, las leyes deben ser interpretadas por los tribunales»
Beneficios de contratar a Alejandro Seoane Pedreira
Experiencia como abogado penalista
Más de 12 años dedicados al derecho penal y en especial a delitos relacionados con el blanqueo de capitales.
Especialización
Su especialización como abogado penalista en delitos de blanqueo de capitales le garantizará la mejor defensa posible en un asunto penal de este tipo.
Servicio personalizado
Aplicación radical de "menos es más". Personalmente trabaja con pocos clientes para poder ofrecer un servicio ultrapersonalizado.
Abogados especialistas en blanqueo de capitales
«El blanqueo de capitales es una actividad o conjunto de actividades ejecutadas con la finalidad de dar una apariencia de legalidad a unos bienes que tienen un origen delictivo»
Contrate la mejor defensa penal
Como abogado penalista, Alejandro Seoane Pedreira estudiará su caso en profundidad y, en base a ello, le ofrecerá una estrategia de defensa sólida para su asunto. La línea de defensa a seguir puede variar radicalmente de un caso a otro. Por tanto, si quiere la mejor defensa penal para un asunto de blanqueo, la contratación de los servicios de Alejandro Seoane Pedreira es garantía de éxito.
Consulte su caso con Alejandro Seoane Pedreira
Otra información sobre Alejandro
CHARLAS Y CONFERENCIAS
El abogado penalista Alejandro Seoane Pedreira ha participado como experto en blanqueo de dinero en numerosas conferencias sobre la materia organizadas por diferentes instituciones u organizaciones a lo largo de todo el territorio nacional.
ESCRITOR
Alejandro Seoane Pedreira es autor de dos libros sobre blanqueo. Una primera obra titulada “El delito de blanqueo de dinero: historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo”; mientras que la segunda lleva por título «La prevención del blanqueo de capitales». Además, ha publicado diversos artículos sobre esta materia, como por ejemplo: «El autoblanqueo en el Código Penal»; «La prevención de blanqueo de capitales en los despachos de abogados».
Confidencialidad absoluta
Si busca un poco de información para contratar al mejor abogado experto en blanqueo de capitales podrá leer que los abogados también son sujetos obligados por la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Sin embargo, debe usted saber que el colectivo de la abogacía sólo está obligado a cumplir con la normativa de prevención en los casos establecidos en las letras ñ) y o) del artículo 2.1 de la LPCFT.
Una materia, la prevención del blanqueo, sobre la que Alejandro Seoane Pedreira ha sido consultado en diversas ocasiones y diferentes medios de comunicación como por ejemplo: «Manual para abogados contra el blanqueo de capitales» y «Las 15 obligaciones que impone la normativa de prevención del blanqueo a los abogados»
«En primer lugar, debemos tener claro que los abogados no siempre estamos sometidos a la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Además, a diferencia de otros sujetos obligados, los abogados DEBEMOS ampararnos en el secreto profesional para garantizar los derechos de nuestros clientes»
El delito de blanqueo de capitales en el Código Penal
El delito de blanqueo está regulado en el artículo 301 del Código Penal. Concretamente, el artículo 301.1 del CP dice <<El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes…>>.
Mientras que el artículo 301.2 del Código Penal establece que <<Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.>>.
Y por último, el artículo 301.3 del CP tiene previsto que <<Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.>>
Un tipo penal que se aplica...
Aunque las conductas de blanqueo o el delito del que provienen los bienes blanqueados hayan sido cometidos total o parcialmente en el extranjero.
Y sin que tenga que existir sentencia condenatoria por el delito antecedente.
En conclusión. El blanqueo de dinero, tal y como lo recoge el Código Penal, es un tipo penal demasiado amplio. De ahí que, en los procesos penales en los existe una acusación por blanqueo, resulte necesario contar con abogados especialistas en blanqueo de capitales. Un profundo conocimiento de la jurisprudencia sobre blanqueo garantiza el mayor o menor éxito de una defensa penal.
Origen del blanqueo de capitales
Si hablamos del delito de blanqueo de capitales tal y como lo conocemos en la actualidad, resulta necesario hablar de «Al Capone». El abogado Alejandro Seoane Pedreira mantiene que <<Al Capone puso de moda el blanqueo>>.
Pero ¿por qué mantiene esta afirmación? ¿Qué hizo el famoso gangster? Pues bien, Al Capone creó una red de lavanderías que generaban una cantidad de dinero legal y lo mezclaba con el dinero obtenido con sus actividades delictivas. De manera que, al no poder identificar qué dinero tenía un origen delictivo y qué dinero tenía un origen legal, Al Capone logró burlar durante muchos años a las autoridades que lo perseguían.
Preguntas frecuentes de algunos clientes
El delito de blanqueo de dinero es un delito que ha tenido que ir evolucionando a lo largo del tiempo debido a su complejidad. Se trata de uno de los delitos conexos con otras actividades ilegales que constituyen áreas específicas del Derecho Penal.
Los honorarios de este abogado penalista pueden variar dependiendo del caso. Por tanto, a usted se le presentará un presupuesto totalmente personalizado para cubrir estos honorarios. Si finalmente usted está de acuerdo con el presupuesto y lo acepta, usted y Alejandro firmarán una hoja de encargo profesional que será la base para que este profesional asuma su defensa.
Antes de su primera reunión con Alejandro Seoane Pedreira, usted debería reunir cualquier documento o información relevante relacionada con su caso, así como cualquier citación o requerimiento que haya recibido.
Los posibles resultados de su caso dependerán de muchos factores que deberán ser analizados con sumo cuidado junto al abogado penalista. Alejandro Seoane Pedreira y todo su equipo le garantizan la mejor línea de defensa para su asunto de blanqueo de dinero.
La duración de su caso dependerá de varios factores, incluida la complejidad y volumen de causa , el Juzgado o Tribunal encargado, etc. Sin embargo, Alejandro Seoane Pedreira y su equipo establecerán unas previsiones de tiempos que pondrá ser clave para su defensa penal.