Delito de blanqueo de capitales
«El blanqueo de capitales es una actividad o conjunto de actividades ejecutadas con la finalidad de dar una apariencia de legalidad a unos bienes que tienen un origen delictivo»
El delito de blanqueo de capitales en España está regulado en el artículo 301 del Código Penal. Una redacción, la del artículo 301 CP, que requiere de una gran interpretación debido a su gran amplitud en cuanto a las conductas que puede ser consideradas constitutivas de un delito de blanqueo si atendemos al tenor literal del precepto. De ahí, la importancia que tiene contar con el asesoramiento de un abogado especialista en blanqueo de capitales que conozca en profundidad la jurisprudencia fijada por los tribunales, en atención a la interpretación más que necesaria que debe dársele al artículo 301 del Código Penal.
¿Cómo se castiga este delito de blanqueo de capitales en el Código Penal?
El artículo 301.1 del CP dice que << El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.>>
Mientras que el artículo 301.3 establece la segunda tipología del delito blanqueo de capitales, esto es, el blanqueo por imprudencia, y es que este precepto dice: << Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.>>
Dos tipos de delito de blanqueo de capitales
Delito de blanqueo doloso: Se trata de un delito que se comete cuando el autor del delito conoce el origen delictivo del dinero, y a pesar de su conocimiento decide realizar alguna de las acciones del 301 con la finalidad de ocultar este origen ilegal.
Delito de blanqueo imprudente: Se trata de un delito que se cometería cuando el autor no conoce el origen delictivo, sin embargo, si aplicase unas medidas de diligencia mínimas podría llegar a conocer el origen del dinero o de los bienes objeto de blanqueo.
¿Existen tipos de blanqueo de capitales agravados?
El Código Penal agrava las penas en función del origen de los bienes blanqueados, así como también del tipo de sujeto que comete el delito. En este sentido, el Código penal agrava las penas para los siguientes supuestos:
- Cuando los bienes blanqueados que tienen su origen en un delito de tráfico de drogas.
- Cuando los bienes blanqueados proceden de la comisión de delitos contra la Administración Pública o delitos urbanísticos.
- Cuando el sujeto activo del delito pertenece a una organización criminal.
- Cuando el que comete el delito es un sujeto obligado por la Ley 10/2010.
- Y cuando el sujeto activo del delito es empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador y comete el delito en el ejercicio de su actividad.
Blanqueo de capitales: ejemplos
Las técnicas o mecanismos que son utilizados en los procesos de blanqueo de capitales son múltiples. Muchas de estos mecanismos son simples y al alcance de cualquier, aunque también existen otros más complejos que únicamente están al alcance de determinadas personas.
Entre los diferentes métodos u operativas de blanqueo podemos destacar, por ejemplo:
- Blanqueo de dinero con criptomonedas.
- Compra de lotería para blanquear dinero.
Precisamente algunas de las técnicas más utilizadas en los procesos de blanqueo de capitales constituyen una parte importante de análisis realizado por parte de Alejandro Seoane Pedreira en su libro titulado “El delito de blanqueo de dinero: historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo”
