![Alejandro Seoane Pedreira [Abogado Penalista ] [ Gestión Patrimonio Inmobiliario ]](https://seoanepedreira.com/wp-content/uploads/2022/11/transparent-File-1024x910.png)
Abogados Responsabilidad Penal Corporativa e IA
La integración de la Inteligencia Artificial en los procesos de negocio ha generado un nuevo mapa de riesgos legales. Como abogado especialista en Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, advierto que el uso de algoritmos para la toma de decisiones, contratación (RRHH) o gestión financiera no exime de culpa a la empresa; al contrario, puede agravarla. Si su compañía está siendo investigada porque su sistema de IA ha cometido un delito (estafa, discriminación grave, revelación de secretos), o si usted como administrador es imputado por falta de supervisión (culpa in vigilando), la situación es crítica.
La defensa de la empresa y de sus directivos ante delitos cometidos por o a través de IA requiere un conocimiento profundo del Compliance Penal y de la auditoría algorítmica. No se trata solo de evitar multas administrativas del AI Act, sino de evitar condenas penales que pueden suponer el cierre definitivo de su sociedad.
¿En qué consiste la Responsabilidad Penal Corporativa por IA?
Según el Artículo 31 bis del Código Penal, las empresas pueden ser penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o beneficio directo o indirecto. En el contexto tecnológico, esto significa que si una IA utilizada por la empresa comete un delito (por ejemplo, un algoritmo de trading que estafa al mercado, o un chatbot que filtra datos protegidos), la empresa responde penalmente si no había implementado los controles necesarios.
Esto afecta tanto a la Persona Jurídica (la empresa) como a los administradores y directivos, que pueden ser investigados personalmente por no haber ejercido el debido control sobre la tecnología implementada.
Los casos más habituales incluyen la discriminación algorítmica en RRHH (delitos contra los derechos de los trabajadores), fraudes automatizados o daños contra la propiedad intelectual. La defensa requiere probar que la empresa actuó con la debida diligencia (Due Diligence) y que el delito fue consecuencia de un fallo técnico imprevisible o de una actuación externa, y no de una política corporativa defectuosa.
Penas y consecuencias para la Empresa y Directivos
Las consecuencias de una condena penal para una empresa por delitos vinculados a la IA son devastadoras y van mucho más allá de lo económico:
- Multas por cuotas: Sanciones económicas que pueden alcanzar cifras millonarias proporcionales al beneficio obtenido o facturación.
- Disolución de la Persona Jurídica: La pena de muerte para la empresa. El cierre definitivo de la sociedad.
- Suspensión de actividades: Prohibición de operar en el mercado por un plazo de hasta 5 años.
- Inhabilitación para obtener subvenciones: O contratar con el Sector Público.
- Intervención Judicial: La toma de control de la empresa por parte de un administrador judicial.
Para el administrador o CEO imputado, la responsabilidad puede derivar en penas de prisión y responsabilidad civil personal con su propio patrimonio, si se demuestra que hubo omisión en su deber de supervisión tecnológica.
Agravantes y atenuantes en Compliance IA
En el derecho penal corporativo, la existencia de un modelo de prevención es la clave de la defensa:
- Eximente Completa (Atenuante Muy Cualificada): Si la empresa demuestra que, antes del delito, había adoptado y ejecutado eficazmente un Programa de Compliance Penal específico para riesgos de IA (auditoría de algoritmos, canales de denuncia, formación), puede quedar exenta de responsabilidad penal.
- Agravantes: La reincidencia, la falta de colaboración con la justicia para esclarecer el funcionamiento del algoritmo («Caja Negra») o la ocultación de pruebas digitales bajo la excusa del secreto empresarial.
Asuntos y servicios relacionados
Representación procesal de la empresa investigada.
Asistencia letrada a CEOs y directivos imputados.
Diseño de modelos de prevención de delitos tecnológicos.
Defensa en casos de decisiones automatizadas delictivas.
Defensa ante delitos contra derechos de los trabajadores.
Análisis de vulnerabilidades en sistemas de IA.
Estafas y fraudes cometidos mediante software.
Gestión de denuncias internas sobre uso de IA.
Delimitación de culpas en contratos de IA.
Defensa ante fugas de información por herramientas IA.
Prevención y defensa en estructuras automatizadas.
Uso indebido de datos y software.
Esclarecimiento de hechos tecnológicos dentro de la empresa.
Gestión de reclamaciones por daños de IA.
Macrocausas tecnológicas y societarias.
Delitos contra la intimidad cometidos por la empresa.
Responsabilidad por falta de medidas de seguridad.
Gestión de quiebras derivadas de fallos tecnológicos.
Uso de IA para alterar precios o concursos.
Revisión legal en fusiones y adquisiciones.
¿Cómo podemos ayudarle?
Asesoramiento legal
Analizamos los riesgos penales específicos que el uso de la Inteligencia Artificial genera en su actividad empresarial. Asesoramos al órgano de administración para identificar vulnerabilidades legales en sus procesos automatizados y evitar así incurrir en responsabilidades penales.
Defensa en juicio
Si la empresa ya está imputada, nuestra estrategia se centra en acreditar la diligencia debida y en peritar el funcionamiento técnico del sistema. El objetivo es romper el nexo causal entre la decisión de la empresa y el resultado delictivo de la IA para lograr la absolución de la persona jurídica.
Estrategia jurídica
Defendemos al órgano de administración probando que delegaron funciones correctamente y ejercieron el debido control, derivando la responsabilidad hacia los autores materiales de los hechos o hacia fallos técnicos externos ajenos a su gestión (culpa in vigilando).
Defensa penal de Empresas y Directivos por IA
Alejandro Seoane Pedreira ejercerá su defensa ante cualquier tribunal español
- Juzgados de Instrucción
- Juzgados de lo Penal
- Audiencias Provinciales
- Tribunales Superiores de Justicia
- Audiencia Nacional
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Beneficios de contratar a Alejandro Seoane Pedreira
Experiencia como abogado penalista
Más de 12 años defendiendo a empresas y directivos en procedimientos complejos. Entiende la intersección entre el derecho de sociedades, la responsabilidad penal del artículo 31 bis y la nueva realidad tecnológica.
Especialización
Su enfoque no es solo evitar la cárcel para el directivo, sino salvar la reputación y la continuidad de la empresa. Conoce cómo negociar conformidades o luchar por la libre absolución basándose en la prueba perital y el Compliance.
Servicio personalizado
Aplicación radical de "menos es más". En crisis reputacionales corporativas, la discreción es vital. Trabaja directamente con el Consejo de Administración o el directivo afectado, garantizando el secreto profesional absoluto.
Otros beneficios de contratar a Alejandro Seoane Pedreira
- Compromiso y Discreción: Desde un primer momento hasta la terminación de su caso, usted podrá percibir el compromiso, la entrega y la discreción de este experto es total. El objetivo será únicamente que usted salga airoso/a frente a las acusaciones contra usted o ayudando a que el culpable termine condenado/a.
- Zonas de actuación:Desde uno de sus despachos (Galicia y Madrid), concretamente desde el despacho de abogados penalistas en Madrid, ubicado en pleno barrio de Salamanca, el penalista trabaja y coordina junto con su equipo la defensa penal por delitos cometidos con Inteligencia Artificial y otros delitos relacionados (cibercrimen, estafas tecnológicas, etc.). Sin embargo, el área de actuación del penalista abarca cualquier juzgado o tribunal de España.
Despacho en Madrid
Despacho en Galicia
Abogado experto en Responsabilidad Penal Corporativa e IA
«La tecnología avanza rápido, pero la responsabilidad penal permanece. Mi objetivo es demostrar que la empresa puso todos los medios para evitar el delito, protegiendo su patrimonio y a sus directivos.»
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Preguntas frecuentes de algunos clientes
Sí, si la empresa no estableció medidas de control y vigilancia sobre esa herramienta. El Código Penal permite condenar a la Persona Jurídica independientemente de la persona física, pudiendo llegar a disolver la sociedad.
Si el fallo deriva en un delito y se demuestra que usted no implementó sistemas de control (culpa in vigilando), podría tener responsabilidad penal. La ignorancia tecnológica no exime del deber de supervisión.
Es fundamental. Si el programa es eficaz y se implementó antes del delito, puede servir para eximir a la empresa de responsabilidad penal (Art. 31 bis CP) o atenuar significativamente la pena.
Si la discriminación es sistemática y grave, puede constituir un delito contra los derechos de los trabajadores. La empresa (y el director de RRHH) pueden ser responsables si no auditaron el sesgo del algoritmo.