Hola! Visito de nuevo este blog para responder a la pregunta que recientemente me ha hecho un cliente nada más sentarse en mi despacho, situación que se me ha repetido en más de una ocasión: «¿Cuánto te puede caer por blanqueo de capitales?». Si tú también te has preguntado esto en alguna ocasión, quizás este pequeño artículo te pueda ayudar. Como abogado especializado en blanqueo de capitales, te explicaré de forma sencilla y directa las posibles consecuencias penales de este delito. Y recuerda, resulta esencial estar informado, ya que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.
El delito de blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, se refiere a un proceso por el cual los beneficios de una actividad ilícita se introducen en el sistema económico legal aparentando ganancias ser legítimas. Es un delito grave y está penado por la ley.
¿Cuánto te puede caer por blanqueo de capitales?
Según el Código Penal Español, en su artículo 301, el blanqueo de capitales puede conllevar penas de prisión de seis meses a seis años, y multas hasta el triple del valor del bien blanqueado. Pero eso no es todo, también se puede acarrear la pérdida de los bienes blanqueados (el famoso decomiso).
Además, si eres una autoridad o funcionario público y cometes este delito, te pueden imponer también una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de hasta diez años, según el artículo 302 del Código Penal. Esto significa que no podrías ocupar ningún cargo público durante ese tiempo.
El blanqueo de capitales y las empresas
Este delito no solo afecta a las personas físicas, sino también a las empresas. Si una entidad jurídica se ve implicada en el blanqueo de capitales, puede enfrentarse a sanciones que van desde multas elevadas hasta la liquidación de la empresa. Esto es lo que se llama la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Mi respuesta ante la pregunta
Cliente: ¿Cuánto te puede caer por blanqueo de capitales?
Yo: Anda, cuéntame ¿Cuánto has blanqueado? Bueno… vale, no te preocupes es normal que así de primeras no me lo vayas a contar, pero ya nos iremos conociendo… jaja
…
Y abro aquí un pequeño paréntesis para informarte de que ese tipo de respuesta tan directa a mi cliente viene suplementada por una respuesta más jurídica y profunda, pero me facilita establecer una relación de confianza con muchos clientes. Una confianza que resulta esencial en cualquier relación abogado-cliente. Me gusta ser directo con mis clientes y que mis clientes sean directos conmigo.
En conclusión
En resumen a la pregunta sobre cuánto te puede caer por el delito de blanqueo de capitales en España podemos responder que las consecuencias penales de este delito puede afectar gravemente a tu libertad (penas prisión altas), a tus financias (importantes multas) y a tu reputación (sobra decir los motivos).
Así que si tienes alguna duda o crees que puedes estar involucrado en un proceso de blanqueo de capitales, te aconsejo que busques asesoramiento jurídico especializado.
Recuerda, que este post es informativo y no reemplaza a la necesidad de contar con un asesoramiento legal personalizado para cada caso. Si te enfrentas a un caso de blanqueo de dinero, te aconsejo que te pongas en contacto con un abogado penalista que pueda asesorarte en función de las circunstancias de tu caso.
Espero que este artículo te haya ayudado a entender mejor cuánto te puede caer por blanqueo de capitales en España. Si te ha sido útil, no dudes en compartirlo. Estoy aquí para ayudarte a entender las complejidades del derecho penal español.
Fdo.- Alejandro Seoane Pedreira