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Fdo. Alejandro Seoane Pedreira
Multa por blanqueo: por qué el Supremo tumbó 25 millones
¿Por qué el Supremo rebajó una multa por blanqueo de capitales de 25 millones a 593.356 €? No fue por inocencia: la sentencia del TS fija qué falló en la pena.
Red de narcotráfico Galicia-Madrid: por qué caen 9 a 18 años
¿Cuánta cárcel por una red de narcotráfico entre Galicia y Madrid? Te explicamos qué artículos del Código Penal se aplican y por qué llegan a 18 años.
Hawala y blanqueo: cuándo el dinero que no viaja es delito
¿Puede la hawala ser blanqueo de capitales? Cuándo este sistema de transferencia sin bancos se convierte en delito y qué penas fija el artículo 301 CP.
Cantidad mínima en un delito de blanqueo
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Una de las actividades empresariales que son utilizadas en muchas ocasiones para blanquear dinero son las propias de los casinos. Razón por la cuál hemos
El Rotary Club Coruña organiza una conferencia sobre blanqueo de capitales
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Ejemplo de blanqueo de capitales II : compraventa de inmuebles
Hoy, en nuestra saga de <<ejemplos de blanqueo de capitales>>, hablaremos sobre otro mecanismo clásico que suele aparecer en numerosos procesos penales por blanqueo. Y
Pago completado satisfactoriamente.