![Alejandro Seoane Pedreira [Abogado Penalista ] [ Gestión Patrimonio Inmobiliario ]](https://seoanepedreira.com/wp-content/uploads/2022/11/transparent-File-1024x910.png)
Abogados Fraudes y Estafas mediante IA
La ciberdelincuencia ha evolucionado: ya no hace falta ser un experto hacker para robar. Como abogado especialista en estafas con Inteligencia Artificial, me enfrento a diario a casos donde la realidad es indistinguible de la ficción. Mediante la clonación de voz (Deepvoice) y el phishing generado por IA, los delincuentes logran engañar incluso a directivos experimentados y a sistemas de seguridad bancaria.
Si usted ha sido víctima de una estafa por llamada falsa donde creía hablar con un familiar o su jefe, o si ha sido acusado de participar en una trama de fraude con IA (quizás actuando inconscientemente como «mulero bancario»), se encuentra ante un delito informático complejo. Necesita una defensa penal que entienda la tecnología detrás del engaño y el artículo 248 del Código Penal para proteger su patrimonio y su libertad.
¿En qué consiste la Estafa con Inteligencia Artificial?
El delito de estafa con IA se basa en el uso de algoritmos generativos para crear un «engaño bastante» (requisito legal de la estafa) que induce a la víctima a realizar una transferencia patrimonial.
Las modalidades más frecuentes que vemos en el despacho incluyen:
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Vishing con clonación de voz: Los estafadores graban unos segundos de audio de la víctima (de redes sociales) y usan IA para llamarle simulando ser un hijo en apuros o un director de banco (estafa familiar con voz clonada).
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Fraude del CEO (CEO Fraud) perfeccionado: Ya no es solo un email. Ahora los ciberdelincuentes usan Deepfakes de audio en tiempo real para ordenar transferencias urgentes suplantando al director general.
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Phishing de alta ingeniería: Correos y webs falsas creadas por IA sin errores ortográficos y con personalización extrema, lo que dificulta su detección.
En España, estas conductas encajan en la estafa informática (Art. 249 CP). La defensa o acusación en estos casos requiere trazar la ruta del dinero (a menudo criptoactivos) y demostrar técnicamente la manipulación digital.
Penas y consecuencias legales de las Estafas con IA
El Código Penal castiga la estafa informática con penas de 6 meses a 3 años de prisión. Sin embargo, en el ámbito de la IA, es muy común que se apliquen los tipos agravados.
Si la estafa con inteligencia artificial supera los 50.000 euros, o si se abusa de la firma electrónica o se suplanta identidad, las penas pueden ascender hasta los 6 años de prisión.
Además de la pena privativa de libertad, el objetivo principal en estos casos suele ser la recuperación del dinero estafado. La responsabilidad civil obliga a devolver lo sustraído más intereses, y en ocasiones, se puede derivar la responsabilidad al banco si sus sistemas de seguridad fallaron ante un ataque de IA previsible (responsabilidad bancaria por phishing).
Agravantes y atenuantes en el Fraude Tecnológico
- Agravantes: La especial gravedad recae cuando la estafa afecta a un gran número de personas (estafas piramidales con bots de trading), cuando se dejan a la víctima en situación de precariedad económica, o cuando se utiliza la usurpación de identidad de funcionarios públicos o entidades bancarias mediante IA.
- Atenuantes: Es crucial en la defensa de los acusados que actuaron como muleros bancarios (personas que reciben el dinero y lo reenvían). Si demostramos que fueron engañados también por la IA y no conocían el origen ilícito (ausencia de dolo), podemos lograr una absolución o una reducción drástica de la pena por reparación del daño.
Asuntos y servicios relacionados
Defensa integral en fraudes complejos.
Acción legal ante estafas telefónicas con voz sintética.
Recuperación de activos en estafas empresariales (BEC).
Reclamación bancaria por accesos no autorizados.
Suplantación de identidad en vídeo para fraudes.
Estafas masivas ejecutadas por bots.
Defensa de investigados por movimiento de fondos crypto.
Defensa penal de intermediarios engañados.
Demandas por fallos de seguridad ante IA.
Estafas de inversión con falsos bots de trading.
Prevención de fraudes internos en empresas.
Protección de marca ante copias por IA.
Rastreo forense de dinero estafado.
Engaños mediante audios manipulados.
Intrusiones en sistemas corporativos.
Robo de datos para cometer fraudes posteriores.
Uso fraudulento de creaciones ajenas.
Defensa ante pérdidas millonarias por fraude.
Infracciones administrativas por uso de IA prohibida.
Chantajes económicos basados en datos falsos.
¿Cómo podemos ayudarle?
Asesoramiento legal
Si usted es víctima, analizamos si existe responsabilidad del banco por no detectar la operación fraudulenta (operativa inusual) y presentamos la reclamación previa y la denuncia penal para intentar bloquear los fondos.
Defensa en juicio
Si le acusan de estafa, nuestra prioridad es desmontar la prueba indiciaria. En delitos tecnológicos, muchas veces la IP o el dispositivo no identifican al autor real, sino a un "zombie" infectado. Trabajamos con peritos para demostrar su inocencia.
Estrategia jurídica
En delitos económicos con IA, la rapidez es vital. Solicitamos medidas cautelares urgentes para el bloqueo de cuentas y wallets de criptomonedas antes de que el dinero desaparezca en paraísos fiscales.
Defensa penal ante Estafas y Fraudes con IA
Alejandro Seoane Pedreira ejercerá su defensa ante cualquier tribunal español
- Juzgados de Instrucción
- Juzgados de lo Penal
- Audiencias Provinciales
- Tribunales Superiores de Justicia
- Audiencia Nacional
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Beneficios de contratar a Alejandro Seoane Pedreira
Experiencia como abogado penalista
Más de 12 años gestionando delitos patrimoniales complejos. Entiende la mecánica financiera del fraude, lo que es esencial para perseguir el dinero o defender la trazabilidad de los fondos.
Especialización
Conoce cómo operan las redes de estafa con IA (Deepvoice, Spoofing). Esto le permite hablar de tú a tú con la policía tecnológica (INCIBE, UIT) y enfocar la investigación correctamente.
Servicio personalizado
Aplicación radical de "menos es más". En una estafa donde usted puede haber perdido los ahorros de su vida o enfrentarse a la cárcel, necesita un abogado accesible, no un call center jurídico.
Otros beneficios de contratar a Alejandro Seoane Pedreira
- Compromiso y Discreción: Desde un primer momento hasta la terminación de su caso, usted podrá percibir el compromiso, la entrega y la discreción de este experto es total. El objetivo será únicamente que usted salga airoso/a frente a las acusaciones contra usted o ayudando a que el culpable termine condenado/a.
- Zonas de actuación:Desde uno de sus despachos (Galicia y Madrid), concretamente desde el despacho de abogados penalistas en Madrid, ubicado en pleno barrio de Salamanca, el penalista trabaja y coordina junto con su equipo la defensa penal por delitos cometidos con Inteligencia Artificial y otros delitos relacionados (cibercrimen, estafas tecnológicas, etc.). Sin embargo, el área de actuación del penalista abarca cualquier juzgado o tribunal de España.
Despacho en Madrid
Despacho en Galicia
Abogado experto en Estafas Tecnológicas y Clonación de Voz
«El delincuente usó Inteligencia Artificial para engañarle, pero la ley sigue siendo humana. Mi trabajo es usar el Código Penal para recuperar lo que es suyo o demostrar que usted fue un instrumento, no el autor.»
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Preguntas frecuentes de algunos clientes
Es posible. Si la transferencia se hizo bancariamente, analizamos si el banco cumplió con los protocolos de seguridad reforzada. Si fue en criptomonedas, el rastreo es más complejo pero viable con peritos forenses.
Cuelgue y llame al número real de su hijo. Es una técnica de vishing con IA. Si ya ha pagado, denuncie inmediatamente ante la Policía Nacional y contacte con un abogado para intentar bloquear la operación.
Recopile todos los emails, capturas de la plataforma y justificantes de pago. No borre nada. Presentaremos una querella criminal por estafa agravada, posiblemente ante la Audiencia Nacional si hay muchas víctimas.
La jurisprudencia reciente tiende a proteger al usuario si el engaño era tan sofisticado (IA) que una persona media no podría detectarlo. Luchamos para que el banco asuma su responsabilidad.