![Alejandro Seoane Pedreira [Abogado Penalista ] [ Gestión Patrimonio Inmobiliario ]](https://seoanepedreira.com/wp-content/uploads/2022/11/transparent-File-1024x910.png)
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Fdo. Alejandro Seoane Pedreira
Hoy, en nuestra saga de <<ejemplos de blanqueo de capitales>>, hablaremos sobre otro mecanismo clásico que suele aparecer en numerosos procesos penales por blanqueo. Y estamos hablando de comprar inmuebles con la finalidad de blanquear un dinero de origen ilegal. Fases del proceso de blanqueo El lector no debe olvidar que aquí estamos hablando de […]
Introducción al delito de apropiación indebida El delito de apropiación indebida, regulado en el Código Penal español, es uno de los delitos contra el patrimonio más frecuentes. Comprender sus matices, cómo se clasifican y cómo se castigan, es esencial para identificarlo y actuar correctamente ante una situación de este tipo. Delito de apropiación indebida en […]
Posiblemente, no es la primera vez que ha buscado ejemplos de blanqueo de capitales ya que este delito se ha convertido en un fenómeno internacional sobre el tenemos noticias todos los días. Un delito que es cometido a lo largo del mundo a través de la ejecución de diferentes técnicas o métodos entrelazadas entre sí. […]
Delito de estafa: introducción El delito de estafa contemplado en el Código Penal se encuentra ubicado entre los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Por lo que, ante un proceso penal por un delito estafa siempre resulta recomendable contar con el asesoramiento y defensa de un abogado de derecho penal económico. Los procesos […]
Delito de lesiones y su importancia El delito de lesiones se ha convertido en una figura penal de relevancia dentro de la actividad jurisdiccional de nuestros tribunales, por lo que puede resultar de interés realizar un recorrido por la regulación que existe en España sobre el delito de lesiones. Y es que, sin duda cabe […]
Dar respuesta a la pregunta de ¿ qué tipo de delito es el blanqueo de capitales? no tiene sentido alguno sin resaltar la importancia que tiene en la actualidad esta figura delictiva. Ya que se trata de un delito que preocupa tanto a las autoridades como a la sociedad en general, debido a sus efectos […]
Hola! Visito de nuevo este blog para responder a la pregunta que recientemente me ha hecho un cliente nada más sentarse en mi despacho, situación que se me ha repetido en más de una ocasión: «¿Cuánto te puede caer por blanqueo de capitales?». Si tú también te has preguntado esto en alguna ocasión, quizás este pequeño […]
Querid@ lector, te agradezco que hayas accedido a este blog en el podrás encontrar información de diferente tipo. El objetivo de esta sección de mi web es divulgativo. Por tanto, si eres una persona que busca información sobre servicios jurídicos, consultas y consejos legales, abogados, etc; quizás te pueda resultar de interés la información que […]
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