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Fdo. Alejandro Seoane Pedreira
Continuamos pues con nuestro recopilatorio de ejemplos de blanqueo de capitales. Si en anteriores ocasiones hablamos del blanqueo de capitales a través de compraventa de bienes de lotería y del blanqueo mediante compra de bienes inmuebles; hoy, hablaremos de las operaciones de compraventa de bienes de alto valor con la finalidad de blanquear dinero. Compraventa […]
Los delitos sexuales : tipos y penas en el Código Penal Los delitos sexuales en el código penal vienen regulados en el Título VIII del Libro I, destinado a los delitos contra la libertad sexual. Pues bien, hoy vuelvo a publicar unas pequeñas notas en esta sección de mi web para hablar sobre los diferentes […]
La declaración del acusado en último lugar ¿Cuestión debatida? Una reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo es la que nos lleva a publicar estas breves líneas sobre en qué momento del juicio oral debe de practicarse consistente en la propia declaración del acusado. Por lo que trataremos de dar respuesta a un debate que […]
Blanqueo de capitales imprudente: particularidades del delito Hoy vuelvo a publicar unas pequeñas notas en esta sección de mi web para hablaros de una modalidad del delito de blanqueo de capitales. En este caso vamos a tratar algunas cuestiones relacionadas con el delito de blanqueo de capitales imprudente. Una modalidad, la del blanqueo imprudente, que […]
Hoy, en nuestra saga de <<ejemplos de blanqueo de capitales>>, hablaremos sobre otro mecanismo clásico que suele aparecer en numerosos procesos penales por blanqueo. Y estamos hablando de comprar inmuebles con la finalidad de blanquear un dinero de origen ilegal. Fases del proceso de blanqueo El lector no debe olvidar que aquí estamos hablando de […]
Introducción al delito de apropiación indebida El delito de apropiación indebida, regulado en el Código Penal español, es uno de los delitos contra el patrimonio más frecuentes. Comprender sus matices, cómo se clasifican y cómo se castigan, es esencial para identificarlo y actuar correctamente ante una situación de este tipo. Delito de apropiación indebida en […]
Posiblemente, no es la primera vez que ha buscado ejemplos de blanqueo de capitales ya que este delito se ha convertido en un fenómeno internacional sobre el tenemos noticias todos los días. Un delito que es cometido a lo largo del mundo a través de la ejecución de diferentes técnicas o métodos entrelazadas entre sí. […]
Delito de estafa: introducción El delito de estafa contemplado en el Código Penal se encuentra ubicado entre los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Por lo que, ante un proceso penal por un delito estafa siempre resulta recomendable contar con el asesoramiento y defensa de un abogado de derecho penal económico. Los procesos […]
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![Alejandro Seoane Pedreira [Abogado Penalista ] [ Gestión Patrimonio Inmobiliario ]](https://seoanepedreira.com/wp-content/uploads/2022/11/transparent-File-1024x910.png)